本公司经111.11.02第十一届第十二次董事会决议通过设置「公司治理主管」，由本公司财会处林榆桑财务长担任，其从事财务及股务之主管职务达3年以上，符合公司治理主管应具备之资格。
职权范围
- 依法办理董事会及股东会之会议相关事宜。
- 制作董事会及股东会议事录。
- 协助董事就任及持续进修。
- 提供董事执行业务所需之数据。
- 协助董事法令之遵循。
- 其他依公司章程或契约所订定之事项等。
当年度业务执行情形
- 规划并召开年度董事会及股东会相关事宜。
- 依法制作董事会议事录，并于会后二十日内完成议事錄之寄发。
- 拟定并安排董事年度课程计划，以确保进修时数符合法令要求。
- 定期提供董事会成员有关公司经营最新法令规章，以符合其执行业务所需。
- 协助安排独立董事与会计师和内部稽核主管沟通会议。
- 针对现任董事及经理人进行内部人股权及内线交易相关教育倡导。
当年度进修情形
本公司依据公开发行公司建立内部控制制度处理准则及相关法令办理，已制订内稽制度并定期向董事会报告稽核业务执行情形。稽核室直接隶属董事会，目前设置稽核主管一人，其任免须经审计委员会同意，并提董事会决议；另配置稽核代理人一名。
内部稽核其目的在于协助董事会及管理阶层检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改善建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。
本公司现行各种管理制度及程序，稽核充分了解各个制度之精神，查核所见异常现象除人为疏失外，从作业程序或内部控制加以检讨，并提供有效改善建议。
当年度进修情形
资通安全管理
为确保宜特科技、客户之信息资产安全，宜特科技自民国107年底设置安全管控委员会，并于109年10月取得ISO/IEC 27001:2013信息安全管理系统（Information Security Management System,ISMS）国际验证，有效期至114年10月31日 。
由资安长 担任安全管控委员会召集人，处级主管担任委员会委员，各功能部门人员参与信息安全执行小组、紧急处理小组、信息安全稽核小组以及文管中心等，以上共计24人 。
整合公司内部资源进行信息安全风险评估，以及制订年度信息安全计划与检核标准。并协调相关资源以及跨单位活动，进行各项资安管制措施、人员年度资安教育训练、信息安全稽核作业。安全管控委员会每半年召开会议 ，检视及决议信息安全与信息保护方针及政策，落实信息安全管理措施的有效性，并得视资安风险管理需求随时召开会议。安全管控委员会召集人代表安全管控委员会，每年向董事会报告一次。
截至111年度年报刊印日止，本公司未因重大资通安全事件遭受损失且无发生重大事故或遭受裁罚之案件。
- 政策愿景与目标
- 具体管理方案及投入资源
- 信息安全风险及管理措施
本公司针对防范内线交易之管理，已订定「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」，明定公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起，包括(但不限于)董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其持有本公司之上市或在证券商营业处所买卖之股票或其他具有股权性质之有价证券。并揭露于本公司网站，藉以规范并禁止董事或员工等内部人利用市场上未公开信息买卖有价证券，并以该程序作为本公司内部重大信息处理及揭露机制，以防制内线交易之情事发生。
- 本公司每年办理营业秘密等倡导课程，并要求新进及在职员工参与一定时数之在线学习，藉以加强法令遵循意识避免触法
- 每年规划董事进修时数并提供内部人、董事防范内线交易相关课程信息。
当年度落实情形
本公司基于公平、诚实、守信、透明原则从事商业活动，落实诚信经营政策，并积极防范不诚信行为，依「上市上柜公司诚信经营守则」及本公司及集团企业与组织之营运所在地相关法令，订定「诚信经营作业程序及行为指南」，并经董事会核定通过。此作业程序适用范围及于本公司之子公司、直接或间接捐助基金累计超过百分之五十之财团法人及其他具有实质控制能力之机构或法人等集团企业与组织。
本公司「诚信经营作业程序及行为指南」已于内部员工专区揭露，自 109 年 12 月起由管理处担任推动企业诚信经营专职单位，负责协助董事会及管理阶层制定及监督执行诚信经营政策与防范方案，确保诚信经营守则之落实，并每年一次向董事会报告诚信经营之推动情形及执行结果。
当年度执行情形
董事会成员之接班计划及运作
本公司目前董事共10名(含独立董事4名)，系由来自于专业知识学者、产业界专业人士或拥有丰富商务、法务、财务会计及业务管理等实务经验者所组成，多数董事皆曾任职各大行业之企业决策主管多年，对于产业及公司经营管理运作及领导决策十分熟悉。
本公司董事之选任除法令或章程另有规定者外，应依本公司「董事选举办法」办理。为强化董事行使职能之效能，本公司将与时俱进，随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求，安排董事年度进修课程，以提升董事之专业知能；另本公司已订定「董事会绩效评估办法」，每年执行一次内部董事会及个别董事成员绩效评估，绩效评估结果将作为未来遴选或提名董事续任时之参考依据。
重要管理阶层之接班计划及运作
本公司在规划接班计划中，除要求接班人须具备卓越的专业能力外，每年会依照公司发展策略、投资计划及每位主管的特质及职涯规划等，打造其学习路径，高阶管理阶层接班规划如下：
- 高阶管理职能训练
年度依个人工作需求及学习状况，量身订做训练时程计划，并不定期举办专业机构之教育训练或高阶主管共识营，期能透过多元化方式，培养其策略规划、市场开拓、产业知识、领导统御、人力资源运用等经营管理能力与实务经验，进而深入参与公司之营运发展，以因应未来接班规划需求。 - 高阶经理人的养成
针对各储备人选每年检视其储备成熟度，由高阶主管与人力资源主管共同研拟并执行培育计划，包含承接项目任务、外派借调关系企业、内部工作轮调、标竿学习与经营管理课程…等历练及训练，并透过导师制度、薪资报酬委员会及董事会审视储备人员之适任度。
01. 公司章程