首頁 投资人服务 公司治理 董事会及经营团队

董事会及经营团队

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董事会及经营团队

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依本公司章程,董事会目前设董事10人,其中独立董事4人,任期三年,董事采候选人提名制,连选得连任,所有董事候选人由董事会进行提名及资格审查并决议通过后,送请股东会选任之,另由三分之二以上董事之出席及出席董事过半数之同意互选董事长一人,副董事长一人,董事长对外代表公司。

主要职责
  • 有效监督公司经理人、维持财务质量及经营信息透明度,并适时揭露重要相关讯息,以维护及保障股东及投资人权益。
  • 协助建立各式功能性委员会,并审核公司订定各项程序办法与有效适当之内部控制制度。
  • 每季至少召开一次董事会并听取经营团队营运及财务状况报告,就营运结果提出建议与指导。
  • 评估公司管理决策暨营运计划、年度预算、业务绩效及监督主要资本支出、重大交易合约、转投资、股利盈余拨补等重大事项。

 

本公司依据所制定之「公司治理守则」第20条所示强化董事会职能规范,董事侯选人之提名系遵照公司章程之规定采用侯选人提名制,评估各侯选人之学经历资格及衡量专业背景、诚信度、相关专业资格等,经董事会决议通过后,送请股东会选任之。

董事会成员之组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针,其包括但不限于以下二大面向之标准:

  • 一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
  • 二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经历等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体应具备之能力如下:

  • 一、营运判断能力。
  • 二、会计及财务分析能力。
  • 三、经营管理能力。
  • 四、危机处理能力。
  • 五、产业知识。
  • 六、国际市场观。
  • 七、领导能力。
  • 八、决策能力。
具体管理目标

本公司之董事会应指导公司策略、监督管理阶层,对公司及股东负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。具体管理目标如下:

  1. 本公司董事会亦注重成员性别平等,董事成员至少应包含一位女性董事。
  2. 本公司董事会着重于营运判断、经营管理及危机处理能力,应有2/3以上董事成员具备相关核心项目之能力。
  3. 独立董事不得连任超过3届,以保持其独立性。
  4. 董事成员中,具本公司、母、子或兄弟公司员工身分之人数,应低于(含)董事席次1/3,以达监督目的。
多元化项目落实情形

请参见

职称姓名选任日期主要学经历
董事长暨总经理余维斌113.06.14
  • 私立淡江大学物理系学士
  • 政治大学 EMBA 硕士
  • 工研院电子所资深工程师
  • 宜特科技股份有限公司总经理
  • 宜特科技股份有限公司董事长
  • 汉胜投资股份有限公司代表人
副董事长陈劲卓113.06.14
  • 中央大学电机系学士
  • 交通大学电子所硕士
  • 英志企业服务器事业处处长
  • 工研院电子所经理
董事杜忠哲113.06.14
  • 美国 Fairleigh Dickinson University 信息管理硕士
  • 全信保险代理人(股)公司经理
  • 汇丰银行消金部经理
  • 统一产物业务部高专
  • 特加国际(股)公司财务经理
  • 总翔企业管理部经理
董事陈阳光113.06.14
  • 台湾大学经济系
  • 国票综合证券(股)公司董事长
  • 国票证券投资顾问(股)公司董事长
董事刘复汉113.06.14
  • 中正理工学院机械工程科
  • 政治大学企业家班毕业
  • 政治大学企研所台商班硕士
  • 政治大学资管博士班
  • 昆盈企业股份有限公司总经理
  • 昆盈企业股份有限公司董事长室特助
  • 双鸿科技(股)公司独立董事
  • 贺田科技有限公司董事
董事罗文豪113.06.14
  • 政治大学EMBA硕士
  • 美桀科技(股)公司法人董事代表人&总经理
  • 统硕投资股份有限公司董事长
  • 美桀电科技(股)公司法人董事
  • 寰美科技股份有限公司董事
  • 美桀科股份有限公司董事
  • 家登精密工业股份有限公司独立董事


独立董事王志鸿113.06.14
  • 台湾科技大学高分子材料所博士
  • 颖台科技股份有限公司总经理
  • 颖台科技股份有限公司集团CEO
独立董事洪文明113.06.14
  • 东吴大学政治系
  • 元大人寿保险股份有限公司执行副总经理
  • 元大证券股份有限公司资深副总经理
独立董事楼永坚113.06.14
  • 美国伊利诺大学香槟校区企业管理学系营销学博士
  • 国立成功大学工业管理研究所硕士
  • 国立成功大学交通管理科学系学士
  • 国立政治大学企管系教授
  • 声宝股份有限公司独立董事
  • 社团法人中华民国非营利事业管理协会理事
  • 台湾傅尔布莱特学友会理事
  • 社团法人第三部门学会监事
  • 财团法人台北市文化基金会监事

独立董事于卓民113.06.14
  • 密歇根大学企业管理博士
  • 国立政治大学企业管理系教授
  • 元大期货(股)公司独立董事
  • 研华(股)公司薪资报酬委员会委员
  • 研华(股)公司独立董事
  • 元大银行(股)公司独立董事
  • 元大证券(股)公司独立董事
  • 鸿海精密工业(股)公司顾问
  • 伊利诺大学香槟校区商学院助理教授

独立董事谢佩娟113.06.14
  • 岭东商专企业管理系
  • 顺大裕股份有限公司会计副理
  • 广三崇光百货财政&行政部副总经理

  • 本公司独立董事可直接就公司财务、业务状况与内部稽核主管及会计师进行沟通及了解。
  • 稽核主管每月定期提供独立董事稽核报告,双方针对报告内容疑义随时以电话或信件方式讨论。另稽核主管参与公司召开之审计委员会,向独立董事进行稽核业务报告及其追踪执行情形,并列席董事会议及报告内部稽核业务情形。除按月提供报告和透过审计委员会议沟通外,稽核主管亦会于审计委员会议前或依据独立董事之会议需求进行单独座谈会。
  • 会计师于每季列席参加审计委员会,针对公司每季财务报表及公司治理进行沟通并提供最新财务、税务信息,并于会议中与独立董事讨论及交换意见。除透过审计委员会议沟通外,会计师亦会于审计委员会议前或依据独立董事之会议需求进行单独座谈会。
年度沟通情形汇整
112年
111年
  • 董事会绩效评估:包括对于本公司营运之参与程度、董事会决策质量、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修、内部控制等。
  • 个别董事成员绩效评估:包括对公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进俢、内部控制等。
年度绩效评估结果
112年
111年
职 称姓 名就任日期主要学经历
董事长暨总经理余维斌102.11.25
  • 政治大学 EMBA
  • 淡江大学物理系
  • 宜特科技股份有限公司董事长
  • 创量科技股份有限公司董事长
财会处副总经理林榆桑97.04.20
  • 台北科技大学商业自动化与管理研究所
  • 东吴大学会计系并取得会计师资格
  • 宜特科技财会处协理
管理处副总经理陈文吟96.01.01
  • 淡江大学英文系
  • 宜特科技管理处协理
国际工程发展处协理李长斌95.02.13
  • 交通大学EMBA
  • 交通大学应用化学所
  • 宜特科技国际工程发展处处长
可靠度工程处副总经理曾劭钧104.04.13
  • 交通大学管理科学所
  • 宜特科技可靠度工程处协理
材料分析工程处协理许如宏105.04.11
  • 清华大学材料所博士
  • 宜特科技故障分析工程处暨材料分析工程处处长
故障分析工程处处长沈士雄111.05.16
  • 国立阳明交通大学医学工程博士
  • 宜特科技总经理特别助理
国内暨国外销售处处长王国峯110.01.01
  • 英国东英格兰大学营销所
  • 宜特科技国内销售处资深经理
信息处处长黄银豪108.04.01
  • 云林科技大学信息管理所
  • 宜特科技系统开发部资深经理
讯号测试事业处处长王尚杰109.01.01
  • 逢甲大学电机系
  • 宜特科技Design Service工程部资深经理